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Este informe del Grupo de Acción Financiera (GAFI) examina los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y, en menor medida, financiamiento de la proliferación asociados a las actividades de juegos y apuestas. Considera casinos presenciales y en línea, apuestas deportivas y de entretenimiento, otras modalidades de juego y videojuegos en línea o móviles, junto con operadores ilegales y las conexiones de estas actividades con servicios financieros, redes sociales y otras plataformas digitales. El análisis aborda la expansión de modelos transfronterizos, la diversidad de medios de pago y la intervención de actores que pueden quedar fuera de los marcos nacionales de prevención.
La publicación sintetiza riesgos y desafíos regulatorios identificados mediante información de jurisdicciones, consultas a actores del sector y estudios de casos. Expone factores asociados a la supervisión, las licencias, la cooperación internacional, el intercambio de información y la evolución tecnológica, y plantea medidas para fortalecer la respuesta institucional y aplicar un enfoque basado en riesgos. Su sección principal presenta indicadores de alerta organizados por comportamiento y perfil del cliente, actividad de cuentas, patrones de apuestas, pagos y transacciones, y características de productos y plataformas. Entre ellos figuran inconsistencias de identidad o patrimonio, operaciones con terceros, uso de medios de pago de mayor riesgo, apuestas coordinadas y estructuras de propiedad opacas. El documento sirve como referencia para autoridades, entidades reguladas y profesionales de cumplimiento en la evaluación de riesgos y el diseño de controles, considerando que cada indicador requiere análisis contextual.
Publicado en Financial Action Task Force (FATF), consultado el 24 de octubre de 2026
FATF. (2026). Risks of gaming and gambling. https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/publications/risks-of-gaming-and-gambling-2026.pdf.coredownload.pdf
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