Diseñamos y revisamos controles que permitan ejecutar procesos y obligaciones de manera consistente, detectar desviaciones y conservar evidencia suficiente sobre su funcionamiento efectivo.
Servicio para ordenar poderes, representantes, mandatos, apoderados, límites de firma, revocaciones, facultades bancarias, contractuales, administrativas y matriz de representación.
Servicio para estructurar contratos complejos, financiamiento operativo, garantías, obligaciones, flujos de pago, hitos de cumplimiento, controles y eventos de incumplimiento.
Servicio para empresas que necesitan transformar políticas, controles, matrices, capacitaciones y reportes de cumplimiento en un sistema operativo, verificable y conectado con sus riesgos reales.
Servicio externalizado para mantener operativo el Modelo de Prevención de Delitos mediante matriz de riesgos, controles, evidencias, políticas, capacitaciones, reportes y seguimiento.
Servicio para construir modelos preventivos con matriz de riesgos, controles, políticas, procedimientos, responsables, evidencias, capacitación y plan de implementación.
Evaluación independiente de modelos de prevención, matrices, controles, políticas, evidencias, reportes, capacitaciones y brechas de operación.
Servicio para ordenar políticas, procedimientos, matriz de riesgos LA/FT, debida diligencia de contrapartes, señales de alerta, registros, capacitaciones y evidencias.
Servicio de investigación corporativa interna para revisar denuncias, alertas o sospechas de fraude, irregularidades, conflictos de interés, pagos indebidos, incumplimientos de políticas o conductas contrarias a controles internos.
Investigaciones de compliance con revisión de denuncias, políticas, controles, evidencias, entrevistas, hallazgos, recomendaciones de remediación y mejoras al sistema de cumplimiento.
Servicio de revisión independiente del MPD para directorios, gerencias y encargados de prevención que necesitan evaluar riesgos, controles, evidencias, operación efectiva, brechas y mecanismos de mejora del modelo.
Dirección jurídica estratégica para empresas que necesitan decidir, cumplir y gestionar sus riesgos con confianza.
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Tor es una red diseñada para reforzar la privacidad y el anonimato en Internet. En lugar de conectar directamente al usuario con el sitio de destino, el tráfico se enruta a través de varios nodos de la red, dificultando que el servicio visitado pueda conocer la dirección IP de origen y reduciendo la información técnica que permite vincular una conexión con una persona determinada.
Nuestro canal de denuncias dispone de una dirección .onion de versión 3, accesible mediante Tor Browser. Esta vía resulta especialmente relevante para un canal de integridad, porque permite reducir la trazabilidad técnica del acceso y reforzar la protección de quienes desean comunicar una situación de forma anónima.
El uso de Tor complementa las medidas de confidencialidad del canal, pero el anonimato también depende de la conducta de quien denuncia: la información proporcionada en el relato o en los archivos adjuntos podría permitir su identificación si contiene datos personales o antecedentes que revelen su identidad.
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