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Esta guía institucional del Integrity Vice Presidency del Banco Mundial ofrece al personal del organismo criterios prácticos para reconocer, prevenir y comunicar fraude y corrupción en proyectos financiados por el Banco. Su enfoque se concentra en los riesgos que afectan las adquisiciones, la ejecución de contratos y la gestión financiera, y explica cómo las irregularidades pueden menoscabar la competencia, desviar recursos y reducir la calidad de las obras y servicios. El texto presenta definiciones de prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas y obstructivas, junto con una descripción de los actores que suelen intervenir y de las señales que justifican un examen más detallado.
La parte dedicada a adquisiciones sigue las etapas del proceso, desde la planificación y la publicidad hasta la evaluación de ofertas y la administración contractual. En cada fase identifica modalidades como la contratación injustificada, el fraccionamiento de contratos, las especificaciones dirigidas, la colusión entre oferentes y las ofertas fraudulentas. También aborda alertas relativas a la implementación de proyectos y a la gestión financiera, entre ellas facturación ficticia, desvío de fondos, sobreprecios y pagos por prestaciones deficientes o inexistentes. La organización por preguntas, casos ilustrativos, indicadores de riesgo y medidas de revisión convierte el documento en un recurso de consulta para equipos de proyecto, adquisiciones y supervisión. Su contenido apoya la detección temprana, la revisión documental y la derivación de antecedentes a las instancias de integridad competentes.
Publicado en Integrity Vice Presidency, World Bank Group, consultado el 24 de septiembre de 2026
Integrity Vice Presidency, World Bank Group. (2010). Fraud and Corruption Awareness Handbook: How It Works and What to Look For: A Handbook for Staff. https://documents1.worldbank.org/curated/en/100851468321288111/pdf/575040WP0Box351Corruption1Awareness.pdf
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