Guías, manuales y papers seleccionados, extremadamente útiles para pensar una Gerencia Legal, mejorar su desempeño o actualizar sus conocimientos.
Esta guía de la Unidad de Análisis Financiero reúne indicadores destinados a apoyar la detección oportuna de operaciones que podrían ser sospechosas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Su actualización recoge experiencia internacional y señales observadas en los procesos de inteligencia financiera de la institución, y se dirige a los sujetos obligados de los sectores público y privado, además del público general. Define las señales de alerta y la operación sospechosa conforme a la Ley N.º 19.913, y explica su función como elementos que permiten reconocer transacciones o conductas inusuales frente al perfil conocido de una persona o entidad.
En el apartado dedicado al lavado de activos, organiza las señales generales por comportamientos de clientes y empleados, intervención de funcionarios públicos, licitaciones y compras públicas, personas expuestas políticamente, cohecho a funcionarios extranjeros y personas y estructuras jurídicas. Incluye ejemplos como movimientos incompatibles con la capacidad económica, fondos de origen desconocido, documentación inconsistente, vínculos impropios con proveedores estatales, cambios societarios atípicos y operaciones carentes de justificación comercial. También incorpora indicadores vinculados con fraudes y transacciones asociados a la pandemia de COVID-19. La guía orienta el análisis de las operaciones y la elaboración de señales propias según los riesgos de cada actividad, junto con la debida identificación y conocimiento del cliente. Su carácter orientador permite apoyar la prevención, el análisis y el reporte de operaciones sospechosas, así como la actualización de los manuales internos de prevención de las entidades reportantes.
Publicado en Unidad de Análisis Financiero (UAF), consultado el 29 de septiembre de 2026
Unidad de Análisis Financiero. (2023). Guía de Señales de Alerta de LA/FT/FP: Actualización 2023. https://www.uaf.cl/media/documentos/GuiaSe%C3%B1alesAlerta2023.pdf
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