Etapa 1: Recepción de alerta
Se revisa el antecedente inicial y se identifican hechos, comunicaciones, personas, terceros, documentos y urgencias.
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Revisamos hechos, comunicaciones, reuniones, intercambios de información, relaciones con competidores, asociaciones gremiales y prácticas comerciales sensibles desde una perspectiva de libre competencia.
Las investigaciones internas de libre competencia permiten revisar hechos, comunicaciones, reuniones, intercambios de información, relaciones con competidores, licitaciones, asociaciones gremiales o prácticas comerciales que podrían generar exposición para la empresa.
Los riesgos de libre competencia pueden surgir en conversaciones aparentemente informales, reuniones gremiales, chats, correos, licitaciones, acuerdos comerciales, distribución, precios, exclusividades o intercambio de información. Cuando aparece una alerta, la empresa necesita actuar con rapidez, reserva y método.
En libre competencia, una conversación informal puede tener consecuencias relevantes si no se revisa con cuidado.
Las alertas de libre competencia suelen ser sensibles y requieren una reacción cuidadosa. Puede detectarse una conversación con competidores, una minuta gremial, un intercambio de precios, una coordinación en licitación, una comunicación comercial ambigua, una reunión sin agenda clara o una práctica interna que podría requerir revisión.
El riesgo de actuar sin método es alto. Si la empresa ignora la alerta, puede dejar sin revisar un problema relevante. Si reacciona de manera desordenada, puede perder evidencia, generar comunicaciones inapropiadas, alertar innecesariamente a personas involucradas o construir conclusiones sin base suficiente.
Este servicio resuelve esa necesidad mediante una investigación interna especializada, enfocada en hechos, comunicaciones, documentos, contexto comercial, políticas aplicables y recomendaciones de mitigación.
Este servicio ayuda también a la toma de decisiones informadas, para optar por la delación compensada o autodenuncia en materia de libre competencia.
El servicio comienza con una evaluación preliminar de la alerta. Se identifica qué hecho o comunicación generó preocupación, qué personas participaron, qué competidores o terceros podrían estar involucrados, qué documentos existen, qué canales de comunicación se usaron y qué urgencia tiene la revisión.
Luego se define un plan de investigación. En libre competencia, el alcance debe ser cuidadosamente delimitado. Una revisión demasiado estrecha puede omitir antecedentes relevantes; una revisión excesivamente amplia puede generar exposición innecesaria o dificultar el manejo confidencial del asunto.
La investigación puede incluir revisión de correos, chats, actas, minutas gremiales, documentos comerciales, licitaciones, reuniones, políticas internas, protocolos de libre competencia, agendas, presentaciones, contratos, registros de asistencia y entrevistas a personas relevantes.
El informe debe distinguir claramente hechos acreditados, hechos no acreditados, riesgos observados, documentos relevantes, limitaciones de la revisión y medidas recomendadas para mitigar exposición futura.
La evaluación preliminar permite determinar si la alerta requiere investigación formal, revisión acotada, preservación de antecedentes, entrevistas o medidas inmediatas de resguardo. Esta etapa es clave para actuar proporcionalmente.
La definición de alcance permite establecer qué hechos, períodos, personas, comunicaciones, reuniones o procesos serán revisados. En materias sensibles, un buen alcance protege la utilidad de la investigación.
La preservación permite resguardar correos, chats, actas, minutas, documentos comerciales, presentaciones, registros de licitación, agendas y otros antecedentes antes de que se pierdan o modifiquen.
La revisión permite identificar si existieron reuniones, comunicaciones, intercambios o interacciones con competidores, en qué contexto ocurrieron y qué información se compartió o discutió.
La participación gremial puede ser legítima, pero requiere especial cuidado. La revisión puede analizar agendas, actas, temas tratados, asistentes, documentos compartidos y eventuales señales de riesgo.
Cuando la alerta se vincula a licitaciones, se revisan comunicaciones, participación, propuestas, subcontrataciones, consorcios, intercambio de información, decisiones comerciales y documentos relacionados.
El análisis permite determinar si hubo intercambio, acceso o discusión de información comercial sensible, como precios, costos, descuentos, clientes, volúmenes, estrategias comerciales, márgenes o condiciones de mercado.
Las entrevistas permiten aclarar contexto, participantes, intención, documentos, reuniones y decisiones. Deben prepararse cuidadosamente por la sensibilidad de la materia.
Las recomendaciones pueden incluir capacitación, actualización de protocolos, restricciones de participación gremial, reglas de comunicaciones, revisión de licitaciones, controles comerciales o medidas de remediación.
El plan define alcance, metodología, documentos, comunicaciones, entrevistas, criterios de confidencialidad y objetivos de la revisión.
La matriz identifica comunicaciones revisadas, fecha, participantes, contenido relevante, contexto, riesgo observado y documento de respaldo.
La matriz conecta hechos con correos, chats, actas, documentos, entrevistas u otros antecedentes.
El informe presenta metodología, hechos, documentos revisados, análisis de riesgos, limitaciones y recomendaciones.
La evaluación clasifica riesgos observados, procesos sensibles, áreas involucradas y necesidad de medidas de mitigación.
Las recomendaciones pueden incluir controles, capacitación, protocolos, restricciones de participación, revisión de políticas o fortalecimiento de evidencia.
La propuesta permite reducir exposición futura mediante reglas de reuniones, asociaciones gremiales, licitaciones, información sensible y comunicaciones comerciales.
Este servicio está dirigido a empresas con equipos comerciales, participación en asociaciones gremiales, contacto con competidores, licitaciones, mercados sensibles, distribuidores, proveedores estratégicos o alertas internas relacionadas con intercambio de información o coordinación comercial.
También es útil para empresas que enfrentan riesgos de libre competencia y necesitan evaluar jurídica y metodológicamente el uso de la delación compensada.
Dirección jurídica estratégica para empresas que necesitan decidir, cumplir y gestionar sus riesgos con confianza.
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